राष्ट्रीय

स्विस बैंक में बंद भारतीय खातों की मिली जानकारी

09/09/2019

नई दिल्ली (ईएमएस)| स्वचालित व्यवस्था के तहत स्विस बैंकों की तरफ से मुहैया कराई गई सूचनाओं की पहली खेप में ज्यादातर बंद हो चुके खातों की जानकारी दी गई है। इसी महीने पहली बार सूचनाएं भारत को मिलीं जो मुख्यत: उन खातों के बारे में हैं जिन्हें लोगों ने कार्रवाई के डर से पहले ही बंद करा दिया था।हालांकि इन सूचनाओं के गहन विश्लेषण की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि इन सूचनाओं से खाताधारकों की पहचान तय की जा सकती है। विश्लेषण में उन सूचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो राजनीतिक संपर्क रखने वाले लोगों से संबंधित हैं। बैंक अधिकारियों ने कहा कि स्विट्जरलैंड की सरकार के निर्देश पर वहां के बैंकों ने डाटा एकत्र किया और भारत को सौंप दिया। इसमें हर उस खाते में लेन-देन का पूरा विवरण दिया गया है जो 2018 में एक भी दिन सक्रिय रहे हों। यह डाटा इन खातों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बेहद सहायक साबित हो सकता है। इसमें जमा, हस्तांतरण और प्रतिभूतियों व अन्य संपत्ति श्रेणियों में निवेश से प्राप्त आय की पूरी जानकारी दी गई है। बैंक अधिकारियों ने माना कि कभी पूरी तरह से गोपनीय रहे स्विस बैंक खातों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर शुरू की गई मुहिम के बाद पिछले कुछ सालों में इन खातों से भारी स्तर पर पैसे निकाले गए। 100 खाते 2018 से पहले ही हो चुके हैं बंद भारतीय लोगों के कम से कम 100 ऐसे पुराने खाते भी हैं जिन्हें 2018 से पहले ही बंद करा दिया गया। स्विट्जरलैंड इन खातों की जानकारी को यथाशीघ्र साझा करने की प्रक्रिया में है। ये खाते वाहन, कल-पुर्जा, रसायन, वस्त्र, रीयल एस्टेट, कारोबार से जुड़े लोगों से संबंधित हैं। अनिवासी भारतीयों के बारे में भी जानकारी मिलेगी कई बैंक अधिकारियों और नियामकीय अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीकी व दक्षिण अमेरिकी देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों के बारे में भी जानकारी मिलेगी।
संदीप/देवेंद्र/नई दिल्ली/09/सितंबर/2019/